Eutilex Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

유틸렉스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼동 736 성홍타워 드리움, 포레스트 홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호. 사외이사 이영진 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 : 감사 안효원 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영진	1961-07	3년	신규선임	前서울중앙지방법원 부장판사 前부산, 서울고등법원 부장판사 前헌법재판소 헌법재판관 現성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안효원	1981-06	3년	신규선임	비상근	前나이스세무법인 파트너 前신한벽지(주) 재무총괄 現주환세무회계 대표세무사