ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동) 주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제45기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제45기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안 : 제45기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 (현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-