SGHEALTHCARE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

에스지헬스케어/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 이천시 모가면 양녕로10, 사무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 외부 감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제16기(2024.1.1-2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호의안 : 사내이사 임재현 재선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김용운 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재현	1972-04	3년	재선임	現 에스지헬스케어 제품본부장 前 삼성전자 의료기기사업부 수석
김용운	1981-05	3년	신규선임	現 민트랩스CTO 前 더 헤라 공동대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10.의료용로봇개발업 11.의료용로봇 제조 및 판매업 12.로봇 개발업 13.로봇 제조 및 판매업		신사업 진행등 사업영위를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-