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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

제이티/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 8시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 가. 제 27기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 나. 이사 재선임의 건 - 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임) 다. 이사 보수 한도 승인의 건 라. 임원 퇴직금 지급규정 개정
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유홍준	1956-05	3	재선임	(주)제이티 대표이사 삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장 동양반도체(주) 자동화장비 개발부장