SHINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

신일제약/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 신일제약 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 190원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 상근감사 김진숙 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진숙	1965-10	3년	신규선임	상근	JW중외제약 개발본부장 & CDO 外 삼일제약 CHC 사업본부장 外 태평양제약 개발팀장, 안국약품 서울대학교 최고경영자과정(AMP) 연세대학교 경영학 석사(MBA) 서울대학교 약학 학사