JI-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

제이아이테크/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		전북특별자치도 군산시 중가도길 16(오식도동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제11기 감사보고 나. 제11기 영업보고 다. 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일~2024년12월31 일) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 함석헌 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사외이사 이병돈 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전 입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함석헌	1977-01	3년	재선임	2002 아주대학교 화학공학과 학사 2003~2010 유피케미칼 선임기사 2010~2012 한솔케미칼 선임연구원 2012~2014 제이아이테크 대표 2014~현재 (주)제이아이테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병돈	1966-01	3년	신규선임	2008 부산대학교 화학공학 과 공학박사 2006~2016 현대건설(주) & 현대엔지니어링 화공플랜트사업부 2016~현재 경남정보대 화공에너지공학과 겸임교수 2016~현재 ㈜전진엔텍 기술연구소 연구소장 2022 대한민국 엔지니어상 수상(과학기술정보통신부 장관상) 2023~현재 한국청정기술학회 산학이사 2023~현재 한국화학공학회 부산경남지부 산학이사	-