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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

엔지브이아이/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		강원도 춘천시 남산면 보매기길 56 (본사 회의실)
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (일금삼억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (일금삼천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종수	1952-11	3년	재선임	비상근	숭실대학교 졸업(1969.02) 명지대학교 산업대학 공학석사 졸업(2007.08) 명지대학교 대학원 공학박사 졸업(2011.02) 한국전력공사 근무(1979.12~1985.07) (평택화력, 서울화력 발전 외) 한국가스안전공사 근무(1987.07~2008.06) (공사 품질관리부, 충청지사, 경북지사, 연구개발원 기획실장 외) 한국천연가스차량협회 사무국장(2008.07) 맑은서울자동차㈜ 본부장(2011.08) ㈜엔지브이아이 본부장(2020.02) ㈜엔지브이아이 감사(2022.06)