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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

한국정보인증/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
3. 의안 주요내용		<제26기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진동수	1949-03	1년	재선임	보스톤대학교 경제학 석사 (前)재정경제부 제2차관 (前)금융위원회 위원장 (前)키움투자자산운용㈜ 사외이사 (現)김앤장 법률사무소 고문 (現)한국정보인증㈜ 사외이사	김앤장 법률사무소 고문
정동철	1965-01	1년	재선임	(前)㈜다우데이타 대표이사 (前)㈜디리아 대표이사 (前)㈜토마토페이 대표이사 (前)㈜에어비타 대표이사 (前)㈜피엠솔루션 대표이사 (現)㈜바움디자인시스템즈 부사장 (現)한국정보인증㈜ 사외이사	㈜바움디자인시스템즈 부사장