HYTC CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

에이치와이티씨/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기 군포시 산본로101번길 9-14, ㈜에이치와이티씨 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 제19기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 양석모 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양석모	1956-04	3	신규선임	1983.02 성균관대 화학과 학사 1983.03 ~ 1988.12 대한전선㈜ 기술연구소 제3연구부 연구원 1989.01 ~ 2000.06 ICIKOREA 2000.07 ~ 2003.02 HUNTSMAN KOREA 사장 2003.03 ~ 2006.03 ㈜동성화학 대표이사 2006.04 ~ 2011.04 신재기술㈜ 대표이사 2011.01 ~ 2013.12 동성하이켐㈜ 대표이사 2014.01 ~ 2014.06 ㈜동성화학 대표이사 2014.07 ~ 2015.07 동성화인텍㈜ 대표이사 2016.01 ~ 2020.12 후너스홀딩스㈜ 부회장 2021.09 ~ 2024.09 ㈜에이치와이티씨 사외이사 2021.01 ~ 윤성상회 이사	(주)윤성상회 이사