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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

정원엔시스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제56기(2024년1월1일~2024년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 양정훈) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 김석주 제3-2호 의안 : 후보자 오상윤 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양정훈	1976-01	3년	신규선임	2009.12. ~ 2020.10. (주)정원엔시스 영업지원부 재무팀장 2020.11. ~ 2024.03. (주)정원엔시스 경영지원본부 총무팀장 2024.04. ~ 현재 (주)정원엔시스 경영지원본부 부서장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석주	1950-01	3년	재선임	비상근	2016.03. ~ 2017.03. 원도시건축 사내이사 2016.10. ~ 현재 (주)정원엔시스 감사
오상윤	1969-07	3년	신규선임	비상근	2008.10. ~ 현재 회계법인 성지 이사