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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

원텍/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동 538) 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제6기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 제2호 의안: 현금배당금 승인의 건 (1주당 50원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김종원 제3-2호 의안: 사내이사 김정현 제3-3호 의안: 사내이사 유춘희 제3-4호 의안: 사내이사 서영석 제3-5호 의안: 사외이사 염동훈 제3-6호 의안: 사외이사 김태호 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 박종덕) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(100억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1952-04	3년	재선임	- 영남대학교 대학원 공학박사(1993) - 대전상공회의소 부회장(2024~현재) - (주)아이원테크 대표이사(2023~현재) - 원텍(주) 대표이사/회장(1999~현재)
김정현	1982-09	3년	재선임	- 미국 보스톤대학교 국제관계학과(2007) - 미국 코넬대대학원 MBA(경영학석사)(2013) - 원텍(주) 전략기획실장(2006~2010) - 원텍(주) 대표이사/사장(2014~현재)
유춘희	1956-10	3년	재선임	- 영남대학교 교육심리학과(1979) - (주)키파홀딩스 대표이사)2008~현재) - 원텍(주) 부회장(2022~현재)
서영석	1956-10	3년	재선임	- 충남대학교 물리학박사(2003) - 일본 오사카대학 연구원(2005~2006) - 한국원자력연구원 연구원(2006~2008) - 원텍(주) 연구부원장(2008~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염동훈	1952-06	3년	재선임	- 대전성모병원 이비인후과 과장(1986~1988) - 강경효사랑요양병원 원장(2021~2023) - 보니파시오요양병원 이비인후과 원장(현재) - 원텍(주) 사외이사(2023~현재)	-
김태호	1952-05	3년	신규선임	- 한국통신 감사실 감사팀장(1994~1996) - GOOD-TECH 대표이사(2005~2007) - (주)케이에스정보통신 대표이사(2008~현재) - 원텍(주) 감사(2017~현재)	(주)케이에스정보통신 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종덕	1957-08	3년	신규선임	상근	- 하나은행 부행장(충청사업본부 대표)(2009~2012) - 하나GMC(주) 대표이사(2013~2016) - 하나GMC(주) 고문(2016~2017) - 원텍(주) 사외이사(2022~2024)