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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

제놀루션/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로14, 서울창업허브 엠플러스 커뮤니티홀1(B1F)
3. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 김동선 ○제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 문준필 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동선	1955-05	3	신규선임	-중소기업청장 -중소기업연구원장 -법무법인화우 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문준필	1966-11	3	재선임	상근	現)법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사 現)서울특별시 행정심판위원회 위원 現)경기도 토지수용 위원회 위원 現)대한상사중재원 중재인 前)서울행정법원 부장판사 前)고려대학교 법학전문대학교 겸임교수 前)조세심판원 비상임심판관