OPTICIS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

옵티시스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안: 자본준비금 감소의 건 제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4에 따른 전자투표를 활용할 예정이며, 이를 통해 정기주주총회에서 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-