K-ENSOL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

케이엔솔/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 케이엔솔(주) 아산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제36기 감사보고 - 제36기 영업보고 - 제36기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 구자겸 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정우현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박명규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3년	재선임	現 케이엔솔(주) 대표이사 現 한국중견기업연합회 부회장 現 엔브이에이치코리아(주) 대표이사
정우현	1961-09	3년	재선임	現 케이엔솔(주) 대표이사 前 SK가스 사장보좌 부사장 前 SK건설 CSO 겸 CISO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박명규	1962-07	3년	신규선임	現 평택대학교 물류정보대학원 교수 現 (주)힐스로보틱스 대표 現 KPA학회/한국경영학회 부회장	(주)힐스로보틱스(대표)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 23. 가스시설공사업 24. 전 각호와 관련된 부대사업		중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-