KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

국전약품/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오후 1시
2. 장소		금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기 안양시 동안구 학의로 282)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1호 의안 -제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 *현금배당 1주당 10원 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보자 양진영(재선임) 4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건(20억원) 5호 의안 -감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제7기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양진영	1959-12	3년	재선임	상근	(주)국전약품 경영고문 (주)국전약품 부사장 (주)동부팜한농 혁신추진팀장 (주)삼성석유화학 경영혁신팀장 KAIST MBA