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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

아진전자부품/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		전북특별자치도 정읍시 공단2길3 아진전자부품(주) 2층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 서중호 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 문종은 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근 감사 1명) ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서중호	1959-09	3	재선임	- 아진산업(주) 대표이사 - (주)우신산업 대표이사 - 현)아진전자부품(주) 대표이사
문종은	1960-01	3	재선임	- 영남대학교 기계공학과 학사 - 전)현대자동차 설계 실장 - 현)아진전자부품(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규식	1959-12	3	신규선임	상근	- 안진회계법인 회계사 - 現)공인회계사ㆍ세무사 이규식사무소 대표