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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

포니링크/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 300, 엘컨벤션
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구세진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이익우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기타 주주총회 상세내역은 "주주총회 소집공고"를 참고바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구세진	1973-05	3	신규선임	02.03~09.05 KTF 사업전략 담당 09.06~22.12 KT 사업개발담당 부서장 23.01~현재 포니링크 기반기술사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이익우	1948-07	3	신규선임	97.12~02.01 (주)효성패키징PU 사장 08.06~15.06 젬백스앤카엘 대표이사 23.11.14~현재 주식회사 선나 이사	주식회사 선나(이사)