ITCENCORE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)아이티센코어

주주총회소집공고

2025년 3월 7일
회 사 명 :	주식회사 아이티센코어
대 표 이 사 :	김우성
본 점 소 재 지 :	경기도 과천시 과천대로 12길 117. E동 7층(갈현동, 과천펜타원)
	(전 화)02-3497-8351
	(홈페이지)http://www.itcencore.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명) 김우성
	(전 화)02-3497-8351

주주총회 소집공고(제 21기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117. E동 (갈현동, 과천펜타원) 3층 E교육장

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 4호선 과천청사역 8번 출구 도보 20분

문의전화 ((02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www. itcencore.com)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건나. 제2호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건 (사내이사 후보 : 이병희)다. 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcencore.com)에 게재할 예정입니다.

2025년 03월 07일

주식회사 아이티센코어 대 표 이 사 김 우 성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	㈜소프트아이텍 (특수관계자)	24.01.01~12.31	7	3%
매출	㈜아이티센(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	13	5%
매출	㈜시큐센(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	3	1%
매출	㈜콤텍시스템(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	27	11%
매출	쌍용정보통신㈜(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	25	10%
매출	㈜씨플랫폼	24.01.01~12.31	7	3%
매입	㈜아이티센(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	29	11%
매입	㈜콤텍시스템(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	18	7%
유.무형자산 취득	㈜콤텍시스템(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	52	20%
유.무형자산 취득	쌍용정보통신㈜(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	3	1%
유.무형자산 취득	㈜과천펜타시티에프브이 (기타특수관계자)	24.01.01~12.31	60	23%

위 비중은 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	㈜콤텍시스템(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	27	11%
매출	쌍용정보통신㈜(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	25	10%
매입	㈜콤텍시스템(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	18	7%
매입	㈜아이티센(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	29	11%
유.무형자산 취득	㈜콤텍시스템(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	52	20%
유.무형자산 취득	㈜과천펜타시티에프브이(기타특수관계자)	24.01.01~12.31	60	23%

위 비중은 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

고객의 컴퓨팅 자원에 설치형으로 제공하고 필요에 따라 유지 보수하던 소프트웨어 제공 방식이 서버 컴퓨팅 자원이 없는 고객도 원하는 때에, 필요한 만큼 바로 구매해 즉시 사용할 수 있는 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 빠르게 전환되고 있습니다. 설치형(On-Premise) 소프트웨어 경우 소프트웨어 공급업체는 설치와 품질만 책임지고 다른 모든 요소를 고객이 책임져야 했고, 상대적으로 큰 투자가 들어가므로 소프트웨어 도입 기획부터 사용까지 걸리는 기간이 매우 길었습니다. 클라우드 서비스 도입에 따라 하드웨어와 플랫폼 소프트웨어에 대한 고객의 책임이 많이 줄긴 했지만, 여전히 빠르게 변화는 시장 변화에 대응이 쉽지 않습니다.

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클라우드 플랫폼을 통해 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 공급하는 기업이 늘면서, 고객은 본업에 집중하고 필요한 소프트웨어를 빠르게 구매해 사용할 수 있게 되었습니다. 더불어 업데이트, 패치, 운영, 보안, 확장성에 대한 모든 책임을 소프트웨어 공급자가 지게 됨으로써 복잡한 의사결정 과정 없이도 빠르게 사용해 보고 가치가 있다면 서비스를 지속하는 방식으로 소프트웨어 활용 방식이 변화하고 있습니다.

일본은 전체 소프트웨어 시장에서 SaaS가 차지하는 비중이 2021년에 이미 패키지형 소프트웨어를 넘어 섰으며(약 9조원, 55%), 2026년에는 약 6조원 시장으로 비중이 68%까지 늘어날 전망입니다.

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이에 비해 한국의 SaaS 시장은 아직 1조원 정도 규모로, 한일 간 소프트웨어 시장 규모 차이인 6~7배에 비해 SaaS 시장 비중이 낮아 향후 성장 잠재력이 크다할 수 있습니다. 2021년부터 2026년까지 연 평균 20% 내외로 성장할 것으로 예측됩니다.

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SaaS 활용도가 가장 높은 미국은 750명 미만 중기업이 평균 59개의 SaaS를 이용하고 있고, 대기업은 100개 이상, 450개까지 경영 업무에 SaaS를 활용하고 있습니다. (2022년 설문 결과 기준) 한국IDC에 따르면 한국 기업의 클라우드 이용률은 미국의 5분의 1 수준으로, SaaS 이용률 역시 크게 떨어질 것으로 예상됩니다. 이것은 한국의 SaaS 시장 잠재력이 크다는 반증이기도 합니다.

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OpenAI의 GPT 모델 등장으로 LLM 등 AI 기술은 인류의 삶뿐만 아니라, 기업 경영에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 기업용 SaaS에도 적용되어 자동화, 전문화, 예측성 증대를 통해 기존 업무 프로세스를 크게 바꾸어 놓고 있습니다. 이것은 전통적인 방식으로 업무를 지원하는 현재 SaaS보다 AI SaaS가 향후 크게 성장할 것으로 전망되는 이유입니다.

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나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업/시장 리더 지위를 확보하고 있는 기존 설치형 패키지 소프트웨어를 SaaS로 전환하는 한편, 기존 경영 방식을 혁신적으로 변화시키고 있는 인공지능(AI) 기술을 기업용 소프트웨어와 하드웨어에 접목하여 업무를 효율화, 자동화하는 자사 AI SaaS를 연구개발하고, 글로벌 AI, SaaS 파트너들과 함께 고객의 예측가능 경영, 리스크관리 경영, 지속가능 경영을 지원하고 있습니다.

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(나) 사업 포트폴리오

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가) ERP(Enterprise Resourcing Planning, 전사 경영 관리) 사업부문

국내 건설 분야 전문 기업으로 성장해 온 ERP 사업부문은 인사, 회계, 구매, 사업관리, EIS(경영자용 대쉬보드) 등 기본 ERP 모듈 외에도 건설 산업에 최적화된 수주, 공사, 외주, 자재, 노무, 분양, 임대, 하자 관리 솔루션을 하나로 연계해 제공하고 있습니다. 자체 ERP를 구축하려는 수요가 있는 도급 순위 100위 이내 건설사의 70% 이상이 당사 ERP 솔루션 및 건설 전문 모듈을 사용하여 외산 ERP들을 제치고 국내 건설 ERP에서 선도적인 지위를 차지하고 있습니다.

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업무 프로세스 컨설팅, 솔루션 커스터마이징, 매니지드 서비스를 제공하여 고객이 ERP를 도입, 구축, 운영하는데 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

ERP는 빠르게 성장하는 시장은 아니지만, 기업 경영의 필수 소프트웨어로서 SaaS나 클라우드 환경으로의 이전이 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

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기업들이 쌓는 데이터가 빅데이터로 빠르게 증가하면서 이를 분석해 예측하고, 리스크를 감지하고, 수익을 늘리려는 수요가 증가하고 있습니다.

이에 대응해 ERP 사업부문은 기존 솔루션을 단계적으로 AI 기술이 접목된 SaaS 형태로 전환하고, 클라우드 환경에서 서비스하는 모델을 구축하고 있습니다. 이를 통해 고객이 복잡해지는 컴플라이언스를 충족하고, 지속가능 경영을 해 나갈 수 있도록 파트너들과 협력하여 지원하고 있습니다.

나) ESG(Environment-Social-Governance, 지속가능 경영) 사업부문

ESG 사업부문은 고객 기업이 컴플라이언스 준수를 통해 리스크를 관리하고, 지속가능 경영을 가능케 하는 소프트웨어 솔루션과 서비스를 개발, 제공하고 있습니다.

특히, 일정 이상의 자산을 보유한 국내 기업들은 내부통제체계와 내부회계관리제도를 제대로 구축, 운영하는지를 외부 감사인이 의무적으로 감사하도록 제도화하고 있습니다. 국내 리딩 회계법인과 공동 개발한 ESG 사업부분의 내부통제 소프트웨어는 국내 가장 많은 대기업이 사용하고 있습니다.

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국내 리딩 회계법인이 개발하고 ESG 사업부문이 공급하고 있는 '자금 횡령 감지' 솔루션 역시 기업에서 발생할 수 있는 리스크를 빠르게 감지하고 대응할 수 있도록 지원합니다.

또한 일정 규모 이상의 기업들은 ESG 공시를 의무화하는 규정도 확대가 예상되고 있어 향후 컴플라이언스 소프트웨어 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 거버넌스, 위험관리 및 규정준수(GRC) 소프트웨어 시장 규모는 연평균 5.5%씩 성장하며 2031년에는 22억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

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ESG 사업부문은 준법경영, 연결회계, 상시 리스크 모니터링 등 디지털영상이나 ERP를 통해 축적된 데이터를 분석하고 임직원들이 규정에 따라 업무를 진행하도록 통제함으로써 기업 내 리스크 발생을 예방하는 다양한 솔루션과 서비스를 개발, 제공하고 있습니다

- 내부회계관리 솔루션 : 내부회계관리제도의 효율적 운영을 위한 최적의 Compliance management Solution입니다. 2018년 시행된 신외감법 감사기준에 따라 글로벌 회계법인과 공동개발한 솔루션으로써 현재 국내 520여개 상장사에서 내부회계관리제도 표준 솔루션으로 채택하여 운영하고 있습니다.아이티센코어 내부회계 관리 솔루션은 내부통제의 글로벌 표준이자 SOX의 준거 기준인 COSO프레임을 기준으로 개발돼 글로벌 회계법인과 수 많은 기업들의 실제 적용 사례를 통해 내부회계관리제도를 운영하기에 가장 효율적이고 체계적인 기능을 제공한다는 평가를 받고 있습니다.

- 모집단 관리 솔루션 : 내부회계관리제도의 효율적 운영평가 업무를 지원하기 위한 시스템입니다.외감법 개정에 따른 내부회계관리제도를 시행함에 있어서, 가장 복잡하고 시간이 많이 걸리는 업무인 운영평가를 효율적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.내부회계관리 시스템 국내 점유율 1위 제품인 MicroICM에 정의된 통제활동에 대한 모집단 원천 데이터를 관리하고, 평가주기에 따라 자동으로 내부회계관리 시스템으로 이관하여, 평가를 위한 자동 샘플링을 지원합니다.특히 수작업으로 관리되던 기존 시스템이 지니고 있는 대용량의 모집단 데이터와 손쉽게 연계하여 통제주기?평가주기에 따른 모집단을 자동 생성해 주어, 내부회계관리제도의 운영평가의 어려움을 해소시켜 줍니다. 내부회계관리제도를 시행하고 있는 국내 대기업들의 실제 적용 사례를 통해 그 효율성을 검증받았습니다.

- 상시모니터링 솔루션 : 내부회계관리의 상시통제 영역에서 권고한 IT를 활용한 리스크 관리와 부정 방지 프로그램 운영을 통한 상시모니터링을 지원하는 최고의 솔루션 입니다.내부회계관리 통제활동 데이터 및 기업의 일상 데이터의 오류와 이상 징후 탐지, 식별을 통하여 위험의 선행 관리를 할 수 있는 상시모니터링 체계 구축을 내부회계관리 고도화 상시통제 영역에서 요구하고 있습니다.내부회계관리제도 운영 실무자 입장에서의 상시통제 항목들의 관리는 데이터의 방대함으로 인하여 실질적 운영과 관리의 어려움은 가중될 것이며 이에 대한 업무 부담 경감과 효율적인 관리를 위한 자동화된 모니터링의 필요성은 더욱더 절실해 질 것입니다. MicroEWS은 내부회계관리 상시통제 영역의 관리 수준 향상과 통제활동 데이터를 관리 시나리오와 Rule에 기반하여 자동으로 데이터를 분석하고 이상 행위 추출과 축적, 이에 대한 통지 및 소명, 소명 절차 전반을 지원하고 각종 현황을 실시간으로 제공하여 실무자의 업무 부담 경감과 관리의 효율 증대를 제공할 수 있는 최고의 솔루션 입니다.

- 연결결산솔루션 : 데이터수집에서부터 내부거래대사 및 연결결산 등 전체 연결 프로세스의 진행사항에 대한 모니터링 기능을 제공함으로써 효율적인 결산일정관리가 가능한 솔루션입니다.웹기반 시스템으로서 자회사 담당자들도 인터넷을 통해 개별재무제표 및 내부거래정보 등을 간편하게 업로드하고 내부거래대사 및 검증을 수행할 수 있습니다.외화재무제표의 자동환산, 내부거래상계 및 미실현손익 제거 등의 연결결산작업에 대한 자동전표 생성을 지원하며 다양한 형태의 연결 재무정보가 제공됩니다.각 개별사의 주석 데이터를 일정한 양식에 맞춰 저장하고 검증, 합산하여 다양한 리포트 형식으로 저장 및 인쇄가 가능합니다.사용자의 설정에 의해 즉 Configuration 방식 시스템으로 연결회사 및 연결 계정 등의 마스터 사항의 변경, 연결방법의 수정 및 전표유형의 추가 등 시스템의 변경 및 확장이 용이합니다.

다) 디지털 영상 사업부문

디지털영상 사업부문은 영상 감시와 관련한 하드웨어, 소프트웨어 및 매니지드 서비스를 제공하고 있습니다. 기업과 금융, 공공 기관의 눈과 귀가 되는 영상 감시는 카메라와 센서를 통해 유입되는 다양한 디지털 정보를 저장, 전송, 분석하는 기술로, 범죄 예방, 재난 재해 사고 감지, 신분 확인 등 다양한 응용 분야에 적용되며 발전하고 있습니다.

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2001년 신한은행 CCTV 영상응대 및 중앙관제 시스템 구축, 2005년 국민은행 CCTV 영상관제 구축, 2012년 강원랜드 서베일런스(감시체계) 구축 등 글로벌 및 국내 파트너사와 함께 영상보안 및 서베일런스 솔루션, 지능영 영상분석 등을 사업 영역으로 두고 있습니다.

특히 당사가 제공하는 인콘의 통합관제솔루션(BCCMS)은 시스템의 무제한 확장, 사용자 중심 관리 기능, 직관적인 UI를 구현하여 1만대 이상의 대규모 영상 정보의 통합운영·관리를 지원하는 엔터프라이즈급 VMS(Video Management System) 솔루션입니다. 써드파티(3rd Party)와의 완벽한 연계를 통해 하나의 솔루션으로 관제센터 전체를 관리할 수 있는 효율적인 운영 체계를 지원합니다. 주로 금융권 통합중앙관제센터 구축에 도입되고 있습니다.

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독일 Geutebruck사와 Dallmeier사의 서베일런스(영상 감지) 솔루션은 주로 국내 카지노들의 내외부 통합 영상 감시를 위해 공급하고 있습니다.

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영상 감시 분야에도 AI 기술이 적용되어 인간의 개입이나 육안 감시 없이도, 거의 실시간으로 영상을 해석하여 위험이나 결함, 사고, 객체와 행동을 감지하는 비전 AI 분야가 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 영상 감시 시장은 2020-2027년 동안 연평균 15.6% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 디지털 트윈(Digital Twin)은 실제 상황을 실시간으로 시뮬레이션하도록 설계된 물리적 시스템, 자산 또는 환경의 디지털 복제본이다. CCTV 영상과 AI를 기반으로 하는 영상 기반 디지털 트윈은 실행 가능한 통찰력을 제공하고, 결과를 예측하며, 이전보다 훨씬 더 효율적으로 운영을 최적화합니다.

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국내에서도 2020년에 CCTV 통합관제센터 구축을 완료한 지자체들은 이후 지능형 관제 시스템 도입에 집중하고 있습니다. 최근에는 영상을 서버로 전송 받아 분석하던 방식에서 발전해, 카메라 등 기기 말단(Edge, 엣지)에서 직접 영상을 분석하고 선별된 데이터만을 중앙으로 전송하는 방식으로 변화하고 있습니다.

정부는 ‘범정부 국가안전 시스템 개편 종합대책’을 발표하고, 핵심 솔루션으로 ‘지능형 CCTV’를 주목했습니다. 범죄 예방 등 다른 목적으로 설치된 CCTV를 재난안전관리라는 공동의 목적으로 활용하고, 기존 육안 관제의 한계를 보완하기 위해 발전된 기술을 접목한 지능형 관제로 전환한다는 두 가지 정책 목표를 설정했습니다. 그리고 2027년까지 현재 지자체 통합관제센터와 연결된 53만대의 CCTV를 모두 지능형 CCTV로 전환한다는 계획을 수립하고, 세부실행 계획을 마련할 것이라 밝혔습니다. 이에 따라 지능형 CCTV의 확산과 영역 확장은 당분간 꾸준하게 이어질 것으로 보입니다.

이에 디지털영상사업부는 시장 요구를 만족하는 고품질의 비전 AI 모델과 비전 AI 모델이 장착된 엣지(Edge) 카메라 확보를 위한 투자를 지속적으로 검토하고 있습니다.

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라) ITO(IT 매니지드 서비스) 사업부문

아이티센글로벌, 아이티센엔텍, 아이티센씨티에스, 아이티센클로잇, 아이티센티엔스, 씨플랫폼, 소프트아이텍, 시너지온, INF컨설팅 등 IT 전문 기업들의 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 자산을 통합 관리, 운영, 유지보수하고 있습니다.

여기에는 ERP, 구매, 인사, 사업관리 등 경영에 필요한 필수 소프트웨어 뿐만 아니라, 협업, JTL소프트의 비주얼자바(VisualJava) 등 업무 생산성 향상에 필요한 소프트웨어들을 자체 개발하거나 외부에서 공급해 제공하고 있습니다. 운영 관리 시스템 및 PMS 등의 ITO 관리 솔루션을 기반으로 보다 생산적이고 효율적인 ITO 서비스를 제공합니다.

클라우드, SaaS, AI 기술을 적극 활용하여 고객들이 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있도록 지원합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

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(2) 시장점유율

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(3) 시장의 특성

국내에서 클라우드 기반의 ERP, CRM, HCM(Human Capital Management) 등의 기업용 애플리케이션 시장과 클라우드 기반의 데이터 서비스 시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 보고서에 따르면 국내 클라우드 서비스 기술은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서 주요한 성장세를 보이고 있습니다.세부 시장별로 살펴보면, IaaS(Infrastructure as a service) 시장은 지속적인 정부 클라우드 전환 정책이 이어지면서 국내 클라우드 사업자들 시장 진출 및 데이터센터 확장 움직임이 이어질 것으로 예상됩니다.

국내 ERP 시장은 최근 불안정한 경기로 인해 부실기업의 퇴출과 신규업체의 진입이 지속되고 있습니다. 급속하게 성장한 건설회사, SPAC상장 혹은 신규상장으로 급격히 성장한 기업들의 정보화 구축과 기존시스템의 업그레이드 및 고도화에 대한 요구는 지속적으로 발생하고 있습니다.

중소 규모 건설현장의 경우 대형 건설사처럼 여러 업무 담당들이 나누어져 입력하고 관리할 수 있는 여력이 없고, 기성, 공무, 외주 등의 업무를 혼자서 관리해야 하는 상황입니다. 이 마저도 대부분 엑셀로 수기관리 하고 있어 실시간 확인이 불가능하고, 통합적인 정보에 대한 파악이 어려워 리스크 관리가 제때 이루어지지 못하고 있습니다. 하지만 최근 들어, 중소기업들의 전산화에 대한 인식전환과 확산으로 저렴하면서도 현장 업무에 필요한 기능을 탑재한 클라우드 기반 ERP 솔루션에 대한 도입 요구는 꾸준히 늘어날 것으로 예측됩니다.

이와 같이 기업에서 IT 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되는 가운데, 기업의 대규모 IT 및 비즈니스 프로세스 개선 작업에 있어 디지털 트랜스포메이션(*데이터를 기반으로 고객, 내부직원, 운영 프로세스에서부터 제품 혁신까지 전반에 걸쳐 지능화된 시스템으로 혁신적 변화를 만들어 내는 것)이 핵심 화두로 부상하고 있습니다. 그 가운데 클라우드, 모빌리티, 빅데이터, IoT 등의 제 3의 플랫폼 기반의 차세대 기술 활용에 대한 소프트웨어 역량 요구도 더욱 증가하는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 향후 회사 성장 방안

당사는 부문별 경쟁력 강화 및 솔루션 융합을 통한 "글로벌 인텔리전트 AI 서비스 프로바이더" 로 성장해 나가는 목표를 가지고 있습니다. 기존 사업 부문들의 통상 성장에 AI Digital Service라는 가치를 더해 양적, 질적 추가 성장을 이루어 나갈 계획입니다.

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.(5) 조직도

아이티센코어 전사 조직도.jpg 아이티센코어 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 주력사업의 호조와 신규사업의 빠른 성장을 통해 21기(2024년도)에 매출액 279억으로 전년대비 8.6% 증가하였고, 영업이익은 3억을 달성해 전년대비 79% 감소하였습니다. 전반적인 사업구조조정과 신규사업에 대한 적극적인 투자로 인해 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 21기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>
제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 아이티센코어	(단위: 원)

계정과목	제 21(당)기		제 20전)기
자산
유동자산		8,210,477,137		8,731,679,892
현금및현금성자산	2,037,106,376		3,388,068,639
단기금융상품	-		-
재고자산	26,620,000		869,120,000
매출채권	2,598,225,939		2,977,962,461
기타수취채권	3,109,224,094		1,406,292,741
기타자산	432,357,798		60,530,051
당기법인세자산	6,942,930		29,706,000
비유동자산		42,272,045,757		41,798,877,991
당기손익공정가치측정금융자산	15,170,192,797		21,512,475,697
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-		-
기타금융자산	513,209,000		1,587,415,466
기타수취채권(비유동)	-		67,116,527
유형자산	14,426,771,022		5,818,179,058
무형자산	12,161,872,938		12,813,691,243
자산총계		50,482,522,894		50,530,557,883
부채
유동부채		17,387,610,575		19,000,959,975
매입채무	1,130,581,924		3,187,700,039
기타지급채무	5,394,640,187		543,600,617
차입금	8,250,721,797		10,151,344,480
기타금융부채	832,374,634		2,375,271,892
기타부채	1,779,292,033		2,743,042,947
미지급법인세			-
비유동부채		8,950,390,014		2,241,321,173
차입금	6,270,000,000		-
기타부채	536,903,757		97,834,916
이연법인세부채	2,143,486,257		2,143,486,257
부채총계		26,338,000,589		21,242,281,148
자본
납입자본		4,669,123,062		4,669,123,062
자본금	1,446,315,500		1,446,315,500
주식발행초과금	3,222,807,562		3,222,807,562
기타포괄손익누계액				(2,108,494)
기타자본구성요소		1,212,256,714		1,212,256,714
이익잉여금		18,263,142,529		23,409,005,453
자본총계		24,144,522,305		29,288,276,735
부채와자본총계		50,482,522,894		50,530,557,883

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제21당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 아이티센코어	(단위 : 원)

계정과목	제 21(당)기	제 20(전)기
매출액	27,939,500,709	25,734,252,805
매출원가	22,586,974,932	21,184,462,977
매출총이익	5,352,525,777	4,549,789,828
판매관리비	4,998,683,819	2,856,000,354
영업이익	353,841,958	1,693,789,474
기타수익	18,179,258	50,450,756
기타비용	19,980,093	35,408,867
금융수익	1,689,983,717	11,281,158,789
금융비용	7,185,779,270	721,322,631
법인세차감전순손실	(5,143,754,430)	12,268,667,521
법인세비용(수익)	0	953,167,185
당기순이익	(5,143,754,430)	11,315,500,336
기타포괄손익	0	(2,108,494)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실	0	(2,108,494)
총포괄이익	(5,143,754,430)	11,313,391,842
주당순손익
기본주당순손익	(2,352)	6,682
희석주당순손익	(2,667)	5,003

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제21(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 아이티센코어	(단위 : 원)

계정과목	납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2023.01.01(기초자본)	4,418,643,558	(2,732,119,336)	-	12,093,505,117	13,780,029,339
전환사채의 전환	250,479,504	(10,619,995)	-	-	239,859,509
자기주식의 처분	-	3,954,996,045	-	-	3,954,996,045
당기순이익	-	-	-	11,315,500,336	11,315,500,336
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	(2,108,494)	-	(2,108,494)
2023.12.31(기말자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	(2,108,494)	23,409,005,453	29,288,276,735
2024.01.01 (기초자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	(2,108,494)	23,409,005,453	29,288,276,735
전환사채의 전환	-	-	-	-	-
자기주식의 처분	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	(5,143,754,430)	(5,143,754,430)
기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손실	-	-	2,108,494	(2,108,494)	-
2024.12.31(기말자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	-	18,263,142,529	24,144,522,305

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제21(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 아티센코어	(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기
I. 영업활동현금흐름		2,717,788,004		5,407,498,091
1. 영업에서 창출된 현금	3,150,693,391		6,418,409,439
2. 이자수취	0		114,585,339
3. 이자지급	(455,668,457)		(394,662,887)
4. 법인세환급(납부)	22,763,070		(730,833,800)
II. 투자활동현금흐름		(7,955,718,637)		(9,224,421,272)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	199,400,000		2,229,193,348
단기대여금의 감소	0		0
단기금융상품의 처분	0		2,000,000,000
유형자산의 처분	0		0
보증금의 처분	199,400,000		0
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0		229,193,348
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,155,118,637)		(11,453,614,620)
단기금융상품의 취득	0		(1,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(33,340,000)		(4,518,123,084)
유형자산의 취득	(3,811,340,610)		(839,630,618)
무형자산의 취득	(3,576,873,027)		(5,012,860,918)
보증금의 증가	(733,565,000)		(83,000,000)
III. 재무활동현금흐름		3,886,968,370		5,151,767,878
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,509,217,672		6,749,267,982
장기차입금의 증가	6,550,000,000		0
단기차입금의 증가	2,959,217,672		1,749,272,982
자기주식의 처분	0		4,999,995,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,622,249,302)		(1,597,500,104)
유동성장기부채의 감소	(2,930,425,304)		(430,806,440)
단기차입금의 감소	(2,691,823,998)		(1,000,000,000)
리스부채의 지급	0		(166,693,664)
장기차입금의 감소	0		0
IV. 현금및현금성자산의 순증가		(1,350,962,263)		1,334,844,697
V. 기초 현금및현금성자산		3,388,068,639		2,053,223,942
외화변동		0		0
VI. 기말 현금및현금성자산		2,037,106,376		3,388,068,639

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 20기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(당) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		23,409,005,453		12,093,505,117
전기이월미처분이익잉여금	23,409,005,453		12,093,505,117
당기순이익(손실)	(5,145,862,924)		11,315,500,336
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		18,263,142,529		23,409,005,453

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이병희	1968.09.03	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이병희	회사원	1992 ~ 1997 1997~2015 2021 ~ 현재	주)한국컴퓨터 주)콤텍시스템 주)아이티센코어	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이병희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 30년 넘게 IT 산업계에서 몸담아 오면서 탁월한 역량은 물론 많은 경험을 쌓아왔으며, 현재 당사 사내이사직을 충실히 수행하고 있습니다. 앞으로도 당사의 미래 성장에 핵심적인 인재로서 역할이 기대됩니다.

확인서 이사확인서 - 이병희.jpg 이사확인서 - 이병희

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴지금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴지금지급규정 변경(안)

변경 전변경 후

제3조 [퇴직금 산정기준]

① 임원 퇴직금 은 ~ 한다.

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 12월 31일 기준으로 ~ 갈음한다.

③ 1년이상 ~ 있다.

제3조 [퇴직금 산정기준]

① 임원 퇴직금 은 ~ 한다.

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 위촉계약일을 기준으로 ~ 갈음한다.

③ 1년이상 ~ 있다.

신설

제7조(경영성과급DC납입)임원은 경영성과급을 지급받을 경우,경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC)퇴직연금제도의 계정에 납입할수있다.

직위		적립율
회장		100%
기타 등기임원	부회장/사장/부사장	50%
전무/상무	100%

제7조(본 규정의 준용)제2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는자에게도 이 규정을 준용한다.제8조(본 규정의 준용)제2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는자에게도 이 규정을 준용한다.제8조(규정개정)이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.제9조(규정개정)이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

부칙(별표)

직위	지급률
회장/부회장/사장	1
부사장/전무	1
상무/이사/감사	1

부칙(별표)

직위		지급률	지급률
(2025.1.31 이전 재임기간)	(2025.2.1 이후 재임기간)
회장		1	3
기타등기임원	부회장/사장/부사장	1	2
전무/상무/이사/감사	1	1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
실제 지급된 보수총액	4.14억원
최고한도액	8억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항-

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 14일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 제 21기(2024 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지에 게재(2025.03.14)될 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.itcencore.com (게재 문서 위치 : 홈페이지 투자정보 → 재무정보의 공지사항)- 제20기 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 가능합니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리