Yuanta 12 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

주주총회소집공고 6.0 유안타제12호기업인수목적 주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 7일
회 사 명 :	유안타제12호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	장선호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 39(여의도동, 앵커원)
	(전 화) 02-3770-2000
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사	(성 명)김현수
	(전 화) 02-3770-2000

주주총회 소집공고(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 「상법」 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 월요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39(여의도동, 앵커원) 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1 참조]

제 4-1호 의안: 김현수(기타비상무이사)제 4-2호 의안: 이정은(사외이사)

제 5호 의안 : 감사 재선임의 건 [별첨1 참조]

제 5-1호 의안: 이호동

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

본 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하거나 서면을 통한 의결권 행사 혹은 대리인 위임을 통한 의결권 간접 행사가 가능합니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

상법 및 당사 정관에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의한 의결권 행사를 희망하시는 분께서는 [별첨2]의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 정기주주총회 참석장, 본인신분증

(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

나. 대리행사

1) 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

2) 위임장에 기재할 사항

가) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

나) 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

다) 위임인의 날인(정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

8. 기타

정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

[별첨 1] 이사 및 감사 경력사항

구분	성명	생년월일	추천인	경력
기타비상무이사	김현수	1970년 10월	이사회	(2015.05~2017.03) 유안타증권 IPO팀 부장 (2017.04~2018.07) BNK투자증권 부울경IB영업부장 (2018.08~ 2019.04) KB증권 SME금융 2부 (2019.05~현재) 유안타증권 ECM1 팀장 (2022.09~현재) 유안타제11호기업인수목적㈜기타비상무이사
사외이사	이정은	1975년 6월	이사회	(2008.03~2010.03) 법무법인 대지 소속변호사 (2010.04~2022.04) 한율 법률사무소 변호사 (2022.05~현재) 법무법인 현백 구성원 변호사
감사	이호동	1985년 5월	이사회	(2012.09~2016.09) 삼일회계법인 Senior Associate (2016.09~2017.06) 한화첨단소재 과장 (2017.07~2019.09) 한영회계법인 Manager (2019.09~2022.09) 이촌회계법인 Senior Manager (2022.09~현재) 한울회계법인 Director

[별첨 2] 서면투표에 의한 의결권행사서

유안타제12호기업인수목적 주식회사 귀중

본인은 2025년 3월 24일 개최되는 유안타제12호기업인수목적 주식회사 제3기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건	찬성	반대
제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 김현수(기타비상무이사)
제4-2호 의안: 이정은(사외이사)
제5호 의안: 감사 재선임의 건
제5-1호 의안: 이호동

<안내사항>

1. 상법 및 당사 정관에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

[당사주소: 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 39(여의도동, 앵커원) 23층]

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의 시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2025년 3월 일

주주번호		소유주식수
주주명(날인)		주민등록번호(사업자번호)
주소		전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되어 있습니다. (http://dart.fss.or.kr)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이정은(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
2022-1	2022.09.23	- 대표이사 선임의 건 - 본점설치 장소 결정의 건 - 명의개서대리인 설치의 건	찬성
2022-2	2022.09.23	- 임시주주총회 소집의 건 - 사내 규정 제정의 건 - 이사회 운영규정 제정의 건 - 내부회계관리자 선임의 건 - 공모자금 예치계약 체결의 건	찬성
2022-3	2022.09.23	- 코스닥 시장 상장 동의의 건 - IPO 대표주관계약 체결의 건 - 외부 감사인 감사계약 체결의 건	찬성
2022-4	2022.10.06	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성
2022-5	2022.10.14	- 상장예비심사신청의 건	찬성
2022-6	2022.11.15	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	찬성
2023-1	2023.01.14	- 제1기 재무제표 승인의 건	찬성
2023-2	2023.01.20	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	찬성
2023-3	2023.02.24	- 제1기 정기주주총회 소집의 건	찬성
2024-1	2024.02.06	- 제2기(2023년도) 재무제표 승인의 건	찬성
2024-2	2024.02.06	- 제2기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성
2024-3	2024.02.26	- 제2기 정기주주총회 소집 결정 변경의 건	찬성
2024-4	2024.03.26	- 대표이사 선임의 건	찬성
2024-5	2024.04.11	- 본점 이전의 건	찬성
2024-6	2024.05.30	- 합병계약 체결의 건	찬성
2024-7	2024.09.13	- 합병 변경 계약 체결의 건	찬성
2025-1	2025.02.05	- 제3기(2024년도) 재무제표 승인의 건	찬성
2025-2	2025.02.14	- 제3기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성
2025-3	2025.02.21	- 제3기 정기주주총회 소집 결정 정정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	100,000,000	6,000,000	6,000,000	-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 지급할 보수에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

SPAC(Special Purpose Acquisition Company)은 공모(IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사(Paper Company)입니다.

(1) SPAC 제도의 특징(가) 높은 투자 안정성- 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년내 합병에 실패할 경우 반환

- 예치금은 인출, 담보제공 금지

(나) 높은 환금성과 유동성- 상장 후 장내 매도가능

- 합병 반대시 주식매수청구권 행사 가능(다) 일반투자자에게 M&A 투자기회 제공

- 개인도 SPAC 주식 취득으로 M&A 투자 참여 가능

- 주주총회에서 일반주주가 합병을 결정(공모전 주주는 의결권 행사 제한)(라) 우량기업에 대규모 자금 조달

- 우량기업과의 합병을 통해 상장과 유상증자를 동시에 하는 효과(2) SPAC의 구조(가) 일반적으로 SPAC은 법인설립, IPO 및 상장, M&A라는 3단계 사이클을 통해 그 목적을 달성하게 됩니다.(나) 설립단계에서는 소수의 발기인에 의해 SPAC 법인설립 작업이 이루어집니다. SPAC은 주식회사이므로 주식회사의 설립절차를 따르며, 발기인은 설립 당시에 발행되는 주식을 인수합니다.(다) 다음으로 SPAC은 설립 후 상장을 위하여 IPO를 실시하는데, 이 때 가장 중요한특징 중의 하나가 공모자금의 별도 예치입니다. SPAC은 일반주주에게 투자원금 수준의 금액을 보장해주기 위하여 공모자금의 90% 이상을 금융기관에 예치하여 인출을 제한하고 있습니다.(라) IPO가 완료되면 SPAC은 그 발행 주권을 거래소에 상장하게 됩니다. 상장을 위해서는 거래소가 요구하는 상장요건을 충족해야 하며, 일반적으로 M&A 외에 다른 사업목적을 가지고 있지 않은 SPAC의 특성을 반영하여 상장특례를 인정하고 있습니다.(마) SPAC의 경영진은 상장 후 M&A를 하기 위해 대상기업을 탐색합니다. 대상기업의 가치는 의무예치금액의 80% 이상이 되어야 하고, 발기인과 이해관계가 있는 회사는 대상기업이 될 수 없습니다. 대상기업이 결정되면 M&A를 최종적으로 결정하기 위한 주주총회가 개최되는데, 이 때 발기인은 의결권 행사가 제한되므로 전적으로 일반주주의 의사에 따라 M&A에 대한 결정이 내려집니다.(바) 이사회에서 M&A를 승인하면 대상기업은 거래소의 상장적격성 심사를 거쳐 상장기업의 지위를 얻게 되며, 주주총회의 승인을 거쳐 M&A가 최종적으로 승인이 됩니다. 반면, 일정한 기한 내에 M&A를 완료하지 못하는 경우에는 의무예치금액을 일반주주에게 반환하는 등 SPAC의 청산절차가 진행됩니다.(3) SPAC의 특징

(가) 경기 침체기의 자본시장 활성화

경기 침체로 인하여 IPO 시장이 위축되었을 때 유망 비상장 기업의 자금 조달을 가능케 하며, 차입금융을 활용하는 PEF의 활동이 상대적으로 위축되었을 때 대규모 공모 자금을 바탕으로 우량 기업을 인수하는 노력을 계속함으로써 M&A 시장을 활성화할 수 있습니다.

(나) 주식시장 참여자에 대한 효용 극대화일반 투자자들은 SPAC 투자를 통하여 투자의 안전성, 전문성, 투자 회수의 편의성을 보장받을 수 있고, SPAC은 국내 IB가 단순한 중개업무(brokerage) 중심에서 IPO, M&A, PI 등 다양한 IB 업무로 수익 구조를 다변화시킬 수 있는 수익 기반을 제공할 수 있습니다. 비상장 기업은 SPAC의 대상 기업으로서 상장의 편의를 제공받을 수 있으며 IPO시장의 침체기에도 상시적으로 상장 기회가 열려 있다는 점에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

(다) 우회 상장의 건전화

SPAC 투자는 전문화, 대형화, 기관화 등의 특성을 갖추고 전문가 그룹이 투자 수익 극대화를 위해 우량 비상장사 기업을 발굴하여 상장시킨다는 점에서 우회 상장을 건전화시키는 정책 수단으로 활용이 가능하고 국내 자본시장의 여건상 우회 상장이 불가피하게 발생하고 있는 것이라면 이를 규제를 통해 억제만 하기 보다는 시장 원리에따라 건전화시키는 것이 바람직합니다.(라) 자본시장의 국제경쟁력 강화국내에 상장된 SPAC을 통해 해외 기관투자자들의 투자를 유치할 수 있습니다. 오늘날 전 세계적 자본의 흐름은 지리적 근접성보다는 투자의 수익성, 안전성, 편의성에 따라 움직이기 때문에 각국 거래소간 경쟁은 불가피하며, 이에 SPAC과 같은 투자자보호 장치와 투자의 편의를 제공하는 금융 상품이 많을수록 거래소의 국제 경쟁력이 높아지게 됩니다.(마) 금융자본의 선순환 촉진SPAC이 유망 비상장 기업을 발굴하여 동 기업이 주식시장에서 자금을 조달 받게 함으로써 금융 부문의 유동성을 실물경제 부문에 공급하는 작용을 활성화시키고 금융과 실물경제의 시너지 효과를 높일 수 있습니다.(4) 관련 법령 또는 정부의 규제SPAC은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 4항 제14호에 따라 다음과 같은 사항을 준수하여야 합니다.

(가) 공모금액의 100분의 90 이상을 신탁기관 등에 예치 또는 신탁할 것(나) 예치 또는 신탁한 금전을 다른 법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하지 않을 것(다) 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상의 지분증권 투자매매업자일 것(라) 공모주식은 공모 후 90일 이내에 그 주권을 증권시장에 상장할 것(마) 공모 후 36개월 이내에 다른 법인과의 합병등기를 완료할 것

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.당사는 2022년 9월 23일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다.공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 정관에서 정하는 산업군에 속한 우량기업 및 성장잠재력이 높은 기업을 중심으로 합병을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 합병만을 사업목적으로 하는 기업인수목적회사로서 단일 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

SPAC의 경우 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않기 때문에 따로 추정된 시장점유율은 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경영진의 전문성과 윤리성SPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치의 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장중요한 요소가 됩니다.(나) 적정 공모 규모SPAC의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인의 주주의 희석률도 커지게 됩니다. 그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을결정짓는 요소 중 하나입니다.

(다) 공모자금 운영의 효율성

SPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

유안타제12호스팩 조직도.jpg 유안타제12호스팩 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공시문서 내 [Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 3 기 2024. 12. 31 현재
제 2 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

	제 3 기	제 2 기
자산
유동자산	1,268,834,210	1,554,898,145
현금및현금성자산	245,230,643	272,428,313
단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000
매출채권 및 기타유동채권	17,348,110	274,625,752
단기미수수익	17,348,110	274,625,752
당기법인세자산	6,255,457	7,844,080
비유동자산	9,492,100,000	9,000,000,000
장기금융상품	9,492,100,000	9,000,000,000
자산총계	10,760,934,210	10,554,898,145
부채
유동부채	0	490,700
매입채무 및 기타유동채무	0	490,700
단기미지급금	0	490,700
단기예수금	0	0
비유동부채	1,055,596,975	1,063,252,056
장기매입채무 및 기타비유동채무	1,018,143,135	965,088,141
전환사채, 총액	1,180,000,000	1,180,000,000
전환사채할인발행차금	161,856,865	214,911,859
이연법인세부채	37,453,840	98,163,915
부채총계	1,055,596,975	1,063,742,756
자본
자본금	477,000,000	477,000,000
자본잉여금	8,861,653,507	8,861,653,507
주식발행초과금	8,642,635,500	8,642,635,500
전환권대가	219,018,007	219,018,007
이익잉여금(결손금)	366,683,728	152,501,882
자본총계	9,705,337,235	9,491,155,389
자본과부채총계	10,760,934,210	10,554,898,145

포괄손익계산서
제 3 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 2 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 3 기	제 2 기
영업수익	0	0
영업비용	68,424,070	52,865,507
영업이익(손실)	(68,424,070)	(52,865,507)
금융수익	364,439,678	321,403,229
금융원가	53,054,994	50,160,192
기타이익	0	378,000
법인세비용차감전순이익(손실)	242,960,614	218,755,530
법인세비용(수익)	28,778,768	45,995,927
계속영업이익(손실)	214,181,846	172,759,603
당기순이익(손실)	214,181,846	172,759,603
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	44
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	44

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 3 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 2 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 3 기	제 2 기
Ⅰ. 미처리이익잉여금	366,683,728	152,501,882
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	152,501,882	(20,257,721)
2. 당기순이익	214,181,846	172,759,603
Ⅱ. 이익잉여금(결손금)처분액	0	0
Ⅲ. 차기이월 미처리이익잉여금	366,683,728	152,501,882

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	18,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 이사 3인 중 대표이사에게 매월 100만원, 사외이사에게 매월 50만원의 급여를 지급하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	20,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 감사에게 매월 50만원의 급여를 지급하고 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

비고	후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
기타비상무이사	김현수	1970년 10월	해당사항 없음	해당사항 없음	타인	이사회
사외이사	이정은	1975년 6월	사외이사	해당사항 없음	타인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

비고	후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---	---
기타비상무이사	김현수	-	2015.05~2017.032017.04~2018.072018.08~2019.042019.05~현재2022.09~현재	유안타증권 IPO팀 부장 BNK투자증권 부울경IB영업부장 KB증권 SME금융 2부 유안타증권 ECM1 팀장 유안타제11호기업인수목적㈜ 기타비상무이사	해당사항 없음
사외이사	이정은	변호사	2008.03~2010.032010.04~2022.042022.05~현재	법무법인 대지 소속변호사 한율 법률사무소 변호사법무법인 현백 구성원 변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

비고	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
기타비상무이사	김현수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	이정은	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 김현수

해당사항 없음

2) 이정은

1. 전문성법률 전문가로서 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 의견을 개진하여 이사회의 다양성을 제고하겠습니다. 사외이사로서 직무를 수행하며 주주와 사회의 이익을 대변하며 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위해 최고 경영 의사결정에 적극적으로 참여하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 최대주주와의 이해관계 또는 거래내역이 없으며 앞으로도 이와같은 독립성을 유지할 것입니다.3. 사외이사로서의 역할본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 회사와 독립된 위치에 있습니다. 이를 통해 업무집행 감시와 건전한 기업경영에 이바지 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법에서 요구하는 사외이사에 대한 의무를 인지하고 이를 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 김현수

후보자는 금융업 및 IPO와 관련한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 당사는 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 회사로서 합병대상기업을 발굴하고 상장을 위한 작업을 수행해야 하므로 후보자의 경험과 역량이 크게 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

2) 이정은

후보자는 변호사로서 폭넓은 지식과 다양한 근무경험을 보유하고 있습니다. 이를 통해 당사가 직면하는 법률적인 문제에 대한 조언을 제공하며, 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사의 성장에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서 이사후보 확인서_유안타제12호_김현수.jpg 이사후보 확인서_유안타제12호_김현수 이사후보 확인서_유안타제12호_이정은.jpg 이사후보 확인서_유안타제12호_이정은

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이호동	1985년 5월	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이호동	공인회계사	2012.09~2016.092016.09~2017.062017.07~2019.092019.09~2022.092022.09~현재	삼일회계법인 Senior Associate 한화첨단소재 과장 한영회계법인 Manager 이촌회계법인 Senior Manager 한울회계법인 Director	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이호동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 분야에 대한 전문적인 지식을 보유한 회계 전문가로서 관련 분야에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 경영 투명성을 제고하고 감사 업무를 충실히 수행하여 당사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 감사 후보로 추천합니다.

확인서 감사후보 확인서_유안타제12호_이호동.jpg 감사후보 확인서_유안타제12호_이호동

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 05일2주전 공고

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 5일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 사업보고서를 사전공시 하였습니다. 사업보고서는 주주총회 이후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인)과 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.