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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

수젠텍/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 (당사 오송사업장 별관)
3. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사인 선임보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 이해권 재선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 재선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 김병균 선임의 건 - 제5호의안 : 감사위원회 위원 김병균 선임의 건 - 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해권	1970-08	3년	재선임	1999~2003 (주)인츠 팀장 2005~2010 (주)뉴로테크 이사 2010~2020 (주)서울문고 이사대우 부장 2021~현재 (주)수젠텍 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전재홍	1975-09	3년	재선임	2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사	신한제14호SPAC (감사)
김병균	1971-09	3년	신규선임	2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사	서울미라마(유) (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전재홍	1975-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사
김병균	1971-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사