People & Technology Ms, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

피엔티엠에스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오후 2시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동), 주식회사 피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[제24기 정기주주총회 보고사항 및 목적사항] 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 김준섭 재선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (금 10억원, 24기 보수한도와 동일) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (금 1억원, 24기 보수한도와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 및 외부감사인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정과 아울러 코스닥협회에서 지정한 「정기주주총회 집중일」을 참고하 여 2025년 3월 25일(화)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. [※ 코스닥협회 지정 주주총회 집중일 : 3.21(金) / 3.27(木) / 3.28(金)]
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준섭	1964-05	3	재선임	금오공과대학교 기계공학과 졸업 (1990.02.) 서통테크놀러지(주) 설계 (1990 ~ 2003) (주)피엔티 대표이사 (2003 ~ 현재) (주)피엔티 엠에스 대표이사 (2022 ~ 현재)