SK eternix Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

SK이터닉스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		● 제1기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 감사보고(주총의안 및 서류조사 보고 포함), 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-