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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

에어부산/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길6 에어부산 사옥 8층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제 1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제 2호 의안: 기타비상무이사 허남식 선임의 건 ◎ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남식	1968-04	3	신규선임	(현)부산광역시 신공항추진본부장 2021~2024 : 부산광역시 금정구 부구청장 2019~2020 : 부산광역시 기획조정실 기획/재정관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	52. 사업 및 무형재산권 중개업		신규거래 발생(온실가스 배출권 매도)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동	53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동	신규 목적 추가로 인한 순번 변경