OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

옵투스제약/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 (주)옵투스제약 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사위원회의 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (5명) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건(심상호) 제 2-2호 : 사외이사 선임의 건(신강식) 제 2-3호 : 사외이사 선임의 건(김성진) 제 2-4호 : 사외이사 선임의 건(여순호) 제 2-5호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이민희) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제 3-1호 : 감사위원 선임의 건(김성진) 제 3-2호 : 감사위원 선임의 건(여순호) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심상호	1969-01	3	신규선임	(현) 삼천당제약(주) 생산본부장 (전) 삼아약품(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신강식	1974-01	3	신규선임	(현) HL 클레무브 연구전략팀장 (전) 삼정KPMG Manager	-
김성진	1965-01	3	신규선임	(현) 국토교통부 사고조사위원회 위원 (전) 원주지방국토관리청 기술자문위원	-
여순호	1976-06	3	신규선임	(현) 광교회계법인 4본부 본부장 (전) 한국공인회계사회 심리위원	-
이민희	1967-03	3	신규선임	(현) 가람세무회계사무소 대표 (전) 현경세무회계사무소 대표	브이원테크 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 국토교통부 사고조사위원회 위원 (전) 원주지방국토관리청 기술자문위원
여순호	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 광교회계법인 4본부 본부장 (전) 한국공인회계사회 심리위원
이민희	1967-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 가람세무회계사무소 대표 (전) 현경세무회계사무소 대표