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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

SDN/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	16:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 이상복 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다. - 상기 재무자료는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 정보는 IR자료에 활용될 계획입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상복	1977-07	3년	신규선임	현) 이투뉴스(에너지일보) 부국장 현) 한국에너지법학회 이사 현) 대한전기학회 이사 전) 에너지전환포럼 이사 전) 서울특별시 에너지정책위원회 위원	-