KISWIRE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

고려제강/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) KAT 경영계획 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당금(案) · 제1-1호 의안 : (회사제안) 주당 350원 · 제1-2호 의안 : (주주제안) 주당 900원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 이주철 선임의 건 · 제3-2호 의안 : 사내이사 김상홍 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손애리 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 7) 제7호 의안 : (주주제안)자사주 매입 및 소각의 건 8) 제8호 의안 : (주주제안)IR활동 강화의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주철	1962-09	3	재선임	- 2013 ~ 2015 고려제강㈜ 관리부문장 이사대우 - 2016 ~ 2020 고려제강㈜ 관리부문장 상무이사 - 2021 ~ 현재 고려제강㈜ 관리본부장 부사장
김상홍	1965-05	3	재선임	- 2017 ~ 2018 고려제강㈜ 재무부문장 이사대우 - 2019 ~ 2021 고려제강㈜ 감사실장 이사대우 - 2022 ~ 현재 고려제강㈜ 감사실장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손애리	1960-01	3	재선임	- 2010 ~ 2011 여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013 여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017 여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손애리	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2010 ~ 2011 여성가족부 국제협력담당관 - 2011 ~ 2013 여성가족부 대변인 - 2014 ~ 2017 여성가족부 청소년가족정책실 실장 - 現) 경성대학교 객원교수