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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

제노코/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-25
3. 정정사유	주주총회 의안 추가 및 일부 내용 변경(제 2호,3호의안)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 : - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 및 감사보고 - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고 나. 부의안건 : ■ 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ■ 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 ■ 제 3호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제 4호 의안 : 2025년 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 : - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 및 감사보고 - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고 나. 부의안건 : ■ 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ■ 제 2호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임(重任)의 건 ■ 제 3호 의안 : 감사 안정환 재선임(重任)의 건 ■ 제 4호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제 5호 의안 : 2025년 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일	2025-02-25	2025-03-07

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 및 감사보고 - 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고 나. 부의안건 : ■ 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ■ 제 2호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임(重任)의 건 ■ 제 3호 의안 : 감사 안정환 재선임(重任)의 건 ■ 제 4호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제 5호 의안 : 2025년 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태삼	1951-05	3	재선임	- 서강대학교 전자공학 학사(74.02) - New York Polytechnic Univ. 공학박사(86.06) - 한국과학기술연구소 연구원(74.06~77.12) - 대한통신 개발과장(78.01~79.12) - AT&T Bell Labs. MTS(86.12~95.03) - 삼우통신공업 대표이사(95.03~04.10) - ㈜제노코 사내이사(04.11~09.02) - ㈜제노코 대표이사(09.02~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정환	1973-10	3	재선임	비상근	現 대성삼경회계법인 공인회계사 삼일회계법인 Senior Manager 삼성중공업 선임연구원 서울대학교 대학원 조선해양공학과 석사 서울대학교 조선해양공학과 졸업