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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

서연이화/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서북부로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 250원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) ·제2-1호: 사내이사 강용석 ·제2-2호: 사내이사 문상천 ·제2-3호: 사내이사 황선찬 ·제2-4호: 사외이사 공현무 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 공현무 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용석	1964-08	1	재선임	(주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사
문상천	1966-01	1	재선임	아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 감사실장, 기획정보화 담당임원
황선찬	1972-08	1	신규선임	(주)서브원 CFO 現 (주)서연이화 재경실장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공현무	1961-09	2	재선임	현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠(주) 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사	SNT다이내믹스 (상근감사)
노상도	1971-01	1	재선임	現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과) 現 LG이노텍 사외이사,감사위원	LG이노텍 (사외이사,감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공현무	1961-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠(주) 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사
노상도	1971-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과) 現 LG이노텍 사외이사,감사위원