SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

신풍제약/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 그랜트볼룸(2F)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안 : 제39기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.
※ 관련공시	-