ENJET Co.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

엔젯/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 엔젯(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 - 제1호 의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 심대용 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심대용	1969-06	3	신규선임	- 서울대학교 전기전자컴퓨터 공학 박사졸 - 서울대학교 무기재료공학 석사졸 - KAIST 전자재료공학 학사졸 - 2023.03 ~ 현재 동아대 교수 - 2024.11 ~ 현재 부산광역시 반도체산업 육성위원회 위원 - 2019.02 ~ 2021.12 SK하이닉스 차량용 반도체,부사장 - 2016.11 ~ 2019.01 SK하이닉스 HBM 사업담당,상무 - 2015.01 ~ 2017.12 SK하이닉스 설계 담당,상무 - 2013.02 ~ 2014.12 SK하이닉스 모바일 제품그룹, 그룹장	-