The Lamy Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

더라미/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75, 오버더마운틴 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조윤성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조윤성	1958-10	3년	신규선임	- 前,㈜GS리테일 GS25 편의점 대표 - 前,㈜GS리테일 사장 - 現,㈜시공사 대표이사