SAMYOUNG S&C CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

삼영에스앤씨/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 08:30
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : - 감사보고, 영업보고, 내부관리회계제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나.부의 안건 : 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이원재 신규선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상익	1956-10	3년	재선임	(75.03-80.02) 연세대학교 문과대 졸업 (83.09-85.08) 미국 NYU MBA 졸업 (85.10~98.02) 쌍용투자증권 유럽법인장 (98.03~99.12) 골든힐 투자자문 대표 (00.01~01.08) CL 투자자문 대표이사 (01.10~06.05) SY HITECH 미주법인장 (06.06~현재) 삼영에스앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원재	1962-07	3년	신규선임	비상근	(81.03-85.02) 연세대학교 경영학 학사 졸업 (85.09-87.05) 미국 밴더빌트대 MBA 졸업 (97.06~00.01) 대신증권 현지법인장 (00.02~02.11) 메리츠투자증권 국제부 부장 (02.12~12.10) 한국투자증권 국제본부장, 상무이사 (12.11~13.10) 현대자동차증권 자산운용본부 홍콩대표부 대표 (13.11~18.10) 얼터너티브인베스트먼트파트너스 Managing Director (18.11~20.11) 한국주택도시보증공사 주택도시금융연구원 연구기획담당 (21.10~24.07) Webull Korea 대표이사 및 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자		신규사업 확장을 위한 조항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 교육학습기 제조 및 서비스업 4. 기술 컨설팅업 5. 연구용역업 6. 전 각호에 수반되는 수출입업 7. 기타 무역업 8. 출판인쇄업 9. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업	1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 기술 컨설팅업 4. 연구용역업 5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 전 각항에 관련된 제조업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 12. 전 각항에 부수되는 무역 또는 청부업 및 일체사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자	사업목적 문구정비 및 추가
사업목적 삭제	3. 교육학습기 제조 및 서비스업 8. 출판인쇄업		미추진 사업목적 삭제