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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

조이시티/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 (제5강의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제31기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 김용훈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
조성원, 김용훈 이사는 2022. 3. 29. 28기 정기주주총회에서 선임되어 2025. 3. 29. 임기만료될 예정입니다.
※관련공시	2022-03-29 정기주주총회결과

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성원	1969-06	3년	재선임	현) ㈜조이시티 대표이사 전) ㈜엔도어즈 대표이사
김용훈	1970-03	3년	재선임	현) ㈜코지앤컴퍼니 대표이사 전) ㈜플래닛즈 대표이사 전) 카카오게임즈 이사