DH AUTOLEAD Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

DH오토리드/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-27
3. 정정사유	안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건	나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 80원 포함)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 디에이치오토리드
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 80원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 라현근 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주주총회 운영규정 일부 개정의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영조	1962-05	1	재선임	前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중경금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 現, 제주항공 사외이사 現, DH오토리드 사외이사	제주항공(사외이사)
최연곤	1964-11	1	재선임	前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사	-
라현근	1955-12	1	재선임	前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 前, (주)일진하이솔루스 감사 現, DH오토리드 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조영조	1962-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중경금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 現, 제주항공 사외이사 現, DH오토리드 사외이사
최연곤	1964-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사
라현근	1955-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 前, (주)일진하이솔루스 감사 現, DH오토리드 사외이사