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AGM Information • Mar 7, 2025

씨씨에스/임시주주총회결과/(2025.03.07)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-28
3. 정정사유	임시주주총회(연회) 결과로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 결의사항	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제1-2호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제1-3호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제1-4호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 → 연회에서 진행하기로 결정 제3호 의안 : 2024년 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 2024년 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-2호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제1-3호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-4호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제3호 의안 : 2024년 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결) 제4호 의안 : 2024년 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결)
2. 주주총회 일자	2025-02-28	2025-03-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회의 제1호 및 제2호 의안에 대해 연회가 결정되었습니다. 2. 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일 자 : 2025년 03월 07일 금요일 오전 10시 - 장 소 : 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사	- 상기 '2. 주주총회일자'는 금일 개최된 연회(계속회) 일자입니다. - 상기 1. 결의사항 中 제3호 의안과 제4호 의안인 이사 및 감사 보수한도 승인은 2025년 2 월 28일 주주총회에서 기 가결된 내용입니다.

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임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-2호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제1-3호 의안 : 사외이사 김동호 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제1-4호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 → 원안대로 가결(2025년 3월 07일 연회에서 가결) 제2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건 → 후보자 자진사퇴로 안건폐기 제3호 의안 : 2024년 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결) 제4호 의안 : 2024년 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결(2025년 2월 28일 임시주총에서 가결)
2. 주주총회 일자	2025-03-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 주주총회일자'는 금일 개최된 연회(계속회) 일자입니다. - 상기 1. 결의사항 中 제3호 의안과 제4호 의안인 이사 및 감사 보수한도 승인은 2025년 2 월 28일 주주총회에서 기 가결된 내용입니다.
※관련공시	2024-12-17 주주총회소집결의 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-06 주주총회소집결의 2025-02-06 주주총회소집공고 2025-02-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동식	1968-05	3	신규선임	- 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 공군사관학교 교수 - 現(주)자비스넷 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동호	1968-05	3	신규선임	- 조지워싱턴대학교 박사 - 前 삼성전자 연구원 - 現숭실대학교 IT정책경영학과 교수	-
문성진	1968-11	3	신규선임	- 서울대학교 전자공학과석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 로쿠 코리아 한국대표	-