Kolon TissueGene, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기 과천시 코오롱로 11, 코오롱타워 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 : 노문종 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 전승호 사내이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2025년 3월 6일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2025년 3월 7일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노문종	1968-03	3	재선임	- 서울대 미생물학과 - 카이스트 생명과학 박사 - Kolon TissueGene, Inc.
전승호	1975-10	1	신규선임	- 서울대학교 약학 - 서울대학교 대학원 제약학 석사 - ㈜대웅제약 대표이사 - Kolon TissueGene, Inc.