INTOPS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

인탑스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 50기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김근하 선임의 건(재선임) -제2-2호 : 사내이사 윤규한 선임의 건(재선임) -제2-3호 : 사외이사 김학석 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근하	1977-10	3	재선임	'美 워싱턴대 경영학과 MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA 'PCA ASSET KOREA 상품개발팀 '삼성전자 구매선진화 리더십센타 '삼성전자 무선사업부 인력개발파트 '現)인탑스(주) 대표이사
윤규한	1964-02	3	재선임	'영남대학교 수학통계학과 졸업 '해태제과(주) 근무 '現)인탑스(주) 총괄부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학석	1963-12	3	신규선임	'고려대학교 대학원 법학박사 졸업 '서울서부지방검찰청 형사4부장검사 '서울중앙지방검찰청 형사8부장검사 '서울고등검찰청 검사 '現)엠아이텍 사외이사 '現)법무법인(유)율촌 파트너 변호사	(주)엠아이텍 사외이사