CLIO Cosmetics Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

클리오/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 400원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오영애 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한현옥	1960-04	3	재선임	- 현대리서치 연구원 - (현) 클리오 대표이사
오영애	1972-01	3	신규선임	- 한국애보트주식회사 재경부 - (현) 클리오 재경본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류근형	1958-09	3	재선임	상근	- 한국외환은행 지점장 - (현) 클리오 감사