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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

서산/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전9시
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단4번로143(장덕동) 당사회의실
3. 의안 주요내용		-보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고,외부감사인선임보고 -결의사항 제1호의안: 제51기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산(안)포함) 승인의건 제2호의안: 이사선임의건 제2-1호의안: 사내이사 염종학 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 송현섭 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 김용균 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 염규만 선임의 건 제3호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금융감독원으로부터 직권지정감사인 한울회계법인 3년 당해년도 까지이며, 차기연도(52기) 감사인으로 선일회계법인으로 변경.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염종학	1994-12	3	재선임	-현)서산 대표이사 -현)성암 이사
송현섭	1966-05	3	신규선임	-현)성암 대표이사 -전)고려콘크리트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용균	1937-03	3	재선임	- 전) 광주지방법원사무국장 - 전) 광주고등법원 사무국장	해당사항 없음
염규만	1949-04	3	재선임	- 전) 나주상록회회장 - 전) 국민건강보험공단 나주지사 감사 - 전) 나주농협 이사	해당사항 없음