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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

디엔에프/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		대전 대덕구 대전로1331번길 190 (주)디엔에프 대전 2캠퍼스 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 100원) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 김진성) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
'정관 일부 변경의 건'을 통해 향후 배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하므로, 하기 이익배당기준일은 '-'으로 표기하였습니다
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진성	1963-02	3	신규선임	상근	1989 ~ 2023 :삼성전자메모리사업부(30년) 및 파운드리사업부(4년) 근무 2006 : 삼성전자 명예박사 2009 ~ 2023 : 삼성전자 경영임원(상무-전무-부사장) 2024 ~ 현재 : 공급망안정화기금 심위위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-