Luxpia Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

럭스피아/주주총회소집 결의/(2025.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주지점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제25기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:20억) - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-