MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

명문제약/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 우석민(중임) 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 송태진(중임) 선임의 건 -제4호 의안 : 감 사 백성현(중임) 선임의 건 -제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우석민	1968-03	3	재선임	(현) 명문제약주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태진	1964-06	3	재선임	(현)고려대학교 의과대학 교수 (현) 크림슨스타 대표이사	(현) 크림슨스타 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백성현	1954-10	3	재선임	상근	2010~2014 경기도교욱창 지원국장 2011~2015 사회복지공동모금회(경기도)이사 2016~현재 학교법인 대림학원 이사