TBH GLOBAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

티비에이치글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-13
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요내용 2) 부의안건	-	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-	제2호 의안: 이사 선임의 건	제3호 의안: 이사 선임의 건
-	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
[사업목적 변경 세부내역]	-	기재 추가 [사업목적 변경 세부내역] 참조

제2호 의안 정관 일부 변경의 건 추가 및 그에 따른 안건 번호 순서 변경

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 송파구 중대로 168, 신한빌딩 B1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당예정 : 1주당 40원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 우종완 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안: 사내이사 황태영 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안: 사외이사 조자영 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종완	1965-11	3	재선임	-부산대 섬유공학과 졸업 -(現)㈜TBH GLOBAL 대표이사
황태영	1965-02	3	재선임	-연세대 신문방송학과 졸업 -(現)㈜TBH GLOBAL 사업운영총괄장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조자영	1961-12	3	신규선임	-부산대학교 경제학 졸업 -연세대학교 경제학 석사 -KPMG 삼정회계법인 부대표 -(現)대주회계법인 공인회계사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화장품 제조 및 동 판매업		라이프스타일 브랜드로의 확장을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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