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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

한빛레이저/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:30
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관2층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도의 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 승인의 건 (사업목적추가, 오기의 정정, 코스닥상장법인 표준정관으로 개정) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일하게 9억원으로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일하게 5천만원으로 승인)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기계설비공사업		고객사 기계설비설치공사를 위한 영위사업 명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-