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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

베뉴지/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388 더베뉴지서울 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제46기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김만진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제6-1호 의안 :현금배당 증액의 건 ※주주제안 : 주당 금 250원을 배당한다
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김만진	1944-07	3	재선임	베뉴지(주) 대표이사 베뉴지(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남굉우	1947-09	3	재선임	유한양행 근무 남일광고 대표이사 알앤엘바이오 근무 現 베뉴지(주) 사외이사	-