INNOMETRY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

이노메트리/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 ○ 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이갑수) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 서완석) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이갑수	1961-10	3	재선임	前)삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장 前)삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장 現)㈜이노메트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서완석	1959-01	3	재선임	前)원광대학교 법과대학 교수 前)가천대학교 법과대학장 現)한국상장회사협의회 자문위원 現)금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원 現)가천대학교 법학연구소장	-