Gold&S Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

골드앤에스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-28
3. 정정사유	의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	2.부의안건 (1) 제1호의안: 제31기 (2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표승인의 건 (2) 제2호의안: 대표이사 및 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 대표이사 및 사내이사 선임의 건 (후보: 신승호) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양홍걸) (3) 제3호의안: 사외이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이경빈) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 엄태섭) (4) 제4호의안: 감사(위원) 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 이경빈) 제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 엄태섭) (5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	2.부의안건 (1) 제1호의안: 제31기 (2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표승인의 건 (2) 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 신승호) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양홍걸) (3) 제3호의안: 사외이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이경빈) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 엄태섭) (4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로 166, 712호
3. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 (1) 제1호의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표승인의 건 (2) 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 신승호) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양홍걸) (3) 제3호의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이경빈) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 엄태섭) (4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3.의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승호	1969-02	3년	재선임	한국외국어대학교 영어과 前 이익훈어학원 소장 前 윙스영어연구소 소장 前 (주)에스제이더블유인터내셔널 사업본부이사 現 (주)골드앤에스 대표이사
양홍걸	1971-03	3년	재선임	숭실대학교 경영학과 前 (주)신도리코 前 비알코리아(주) 前 (주)골드앤에스 대표이사 現 (주)에스제이더블유인터내셔널 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경빈	1973-02	2년	재선임	연세대학교 경영학과 前 삼일회계법인 공인회계사 前 오성회계법인 現 지암회계법인 파트너	-
엄태섭	1982-07	2년	재선임	전북대학교 법학전문석사 제2회 변호사시험 합격 現 대한변호사협회 대의원 現 법무법인 오킴스 구성원변호사	-