DONGKUK INDUSTRIES COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

동국산업/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제58기(2024년도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원 제2호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정영구 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임광수 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영구	1964-02	2	신규선임	경주대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 포항공장 관리담당임원 동국산업㈜ 포항공장 공장장 동국산업㈜ 생산본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임광수	1960-03	2	재선임	부산대학교 금속공학과(학사) 포스코강판 기술연구소장 포스코강판 생산실장 포스코아이에이치 기술자문위원	-
이훈승	1959-02	2	재선임	연세대학교 중어중문학과(학사) ㈜대우 냉연본부장 ㈜대우 구주지역총괄 겸 독일무역법인장 ㈜대우 해외철강본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임광수	1960-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 금속공학과(학사) 포스코강판 기술연구소장 포스코강판 생산실장 포스코아이에이치 기술자문위원
이훈승	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 중어중문학과(학사) ㈜대우 냉연본부장 ㈜대우 구주지역총괄 겸 독일무역법인장 ㈜대우 해외철강본부장