NEXON Games Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

넥슨게임즈/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층 (디앤오 강남빌딩 강당)
3. 의안 주요내용		A. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 B. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제41조의2(위원회) 신설의 건 제2-2호 의안 : 제43조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강인수 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이남주 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인수	1973-04	3년	재선임	(주)넥슨코리아 지원본부장 (주)넥슨커뮤니케이션즈 대표이사 (주)엔미디어플랫폼 대표이사 現) (주)넥슨게임즈 CFO 現) (주)중앙판교개발 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남주	1975-04	3년	재선임	법무법인(유) 세종 공인회계사 회계법인 세종 공인회계사 現) 법무법인(유) 세종 선임 공인회계사 現) (주)넥슨게임즈 사외이사	-