SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

삼익악기/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 김민수) 제3-2호 : 사외이사 선임 (후보 박찬정) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민수	1975-09	3	신규선임	現(주)삼익악기 부회장 前(주)스페코 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬정	1973-01	3	신규선임	現이누스 전략기획실장 前(주)삼성전자 선임연구원 前코웨이 전무이사	이누스(주) 전략기획실장